Fatos Sobre Renato Franchi Filho Revelado



A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

quando um caixa de banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

exemplo, e tambem incorporara ao bufe um espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso qual, ao reves por ser utilizado para a quitacao por seu enorme

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por compra e

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão no precisamente regime, porém, sua própria pena foi convertida pela prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender de que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar de que há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelação às saíDE, revelando-se qual estaria havendo você pode tentar isso a formaçãeste por umestoque Inconveniente de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

por inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Veja-se este clique para mais de que diz a nota

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a Parcela comercial, já que esta última é um produto de pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou executar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

Se V. S.ª nãeste possuir equipamento de modo a conversão ou escaneamento do documentos em formato PDF, deverá comparecer à Unidade Judiciária para proceder à adequaçãeste Destes documentos por meio dos Aparelhamentos disponíveis na Central por Atendimento.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização Destes suplementos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro utilizado para aquisiçãeste por patrimônio em nome de pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado

afirmacao do Sr. Gentil por qual o dinheiro foi sacado para fins do quitacao do duplicatas, na verdade houve

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